Fraudeonderzoek

Als burger of ondernemer kunt u te maken krijgen met een fraudeonderzoek door opsporingsdiensten als de politie of de FIOD. Fraude is een breed begrip. Voorbeelden zijn valsheid in geschrift, faillissementsfraude, hypotheekfraude, uitkeringsfraude, bouwfraude, vastgoedfraude, kredietfraude, factuurfraude en BTW-fraude.

De opsporingsdiensten hebben tal van bevoegdheden waar u mee geconfronteerd kunt worden. Zij kunnen bijvoorbeeld binnentreden in uw bedrijf of woning, administratie in beslag nemen, aanhoudingen verrichten en u en uw werknemers en naasten horen als
getuige.

Waarom De Roos en Pen?

De gevolgen van dergelijke fraudeonderzoeken zijn ingrijpend. Dikwijls zijn de financiële belangen groot en staat uw reputatie of de reputatie van het bedrijf op het spel. Fraudeonderzoeken zijn bovendien vaak complex vanwege de ingewikkelde regelgeving. Als u te maken heeft met een (mogelijk) fraudeonderzoek, is het van belang om zo snel mogelijk de bijstand van een advocaat in te schakelen.

De Roos en Pen biedt gespecialiseerde rechtsbijstand bij dergelijke fraudeonderzoeken en kan bogen op bewezen expertise en ervaring. Zo heeft De Roos en Pen diverse verdachten bijgestaan in toonaangevende fraudeonderzoeken zoals de Clickfondszaak, de bouwfraude en de vastgoedfraude.

Wat doet De Roos en Pen?

De Roos & Pen biedt steun en bijstand in alle stadia van dergelijke fraudeonderzoeken. We analyseren de situatie en adviseren over de te volgen strategie. Wij verlenen bijstand bij doorzoekingen. Als u als verdachte wordt gehoord, dan kunnen wij u bijstaan tijdens het verhoor. Wij zorgen dat het contact met de officier van justitie in goede banen wordt geleid en zoeken naar mogelijkheden om in fraudeonderzoeken de strafrechtelijke vervolging op een gunstige manier te beëindigen, bij voorkeur zonder dat het tot een terechtzitting komt.